证券代码：300416     证券简称：苏试试验          公告编号：2022-070

债券代码：123060     债券简称：苏试转债

(资料图片仅供参考)

            苏州苏试试验集团股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十

五次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 12 月 14 日以邮件、微信方式发

出，会议于 2022 年 12 月 16 日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议

由钟琼华董事长主持。会议应到董事 5 人，亲自参加董事 5 人，其中独立董事黄

德春先生、权小锋先生以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，

符合公司法及公司章程的规定。

  会议审议并通过如下决议：

  一、审议通过《关于提前赎回“苏试转债”的议案》

交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于公司“苏试转债”当期转股价格

（14.54 元/股）的 130%（含 130%），根据《苏州苏试试验集团股份有限公司创

业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“苏试转债”有条件

赎回条款。

  结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，董事会决定行使“苏试转债”

的提前赎回权利，拟于 2023 年 1 月 13 日提前赎回全部“苏试转债”，赎回价格

为债券面值（人民币 100 元）加当期应计利息。董事会认为，公司行使“苏试转

债”的提前赎回权利符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及中小股东合

法权益的情形。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见；公司保荐机构东吴证券股份有限公

司出具了核查意见。

  具体内容详见公司于 2022 年 12 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《关于提前赎回苏试转债的提示性公告》（公告编号：2022-072）。

  此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                          苏州苏试试验集团股份有限公司董事会

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